Percheziții într-un dosar de spălare de bani și practicarea ilicită a activității de întreprinzător. Este vizat un șef de sector al poliției

Chişinău, 22 nov. /MOLDPRES/. Organele de forță au desfășurat percheziții într-un dosar de spălare de bani și practicarea ilicită a activității de întreprinzător. Acțiunile vizează un șef de sector din cadrul Inspectoratului de Poliție Ciocana, informează MOLDPRES.

Potrivit materialelor cauzei, începând cu luna martie 2023, entitatea economică fondată de către soția șefului de sector vizat, și-a desfășurat activitatea ilegal în lipsa autorizațiilor necesare eliberate de Consiliul municipiul Chișinău și Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, generând profituri semnificative.

„Pentru a ascunde originea ilicită a acestor fonduri, șeful de sector a disimulat veniturile obținute prin tranzacții fictive, inclusiv vânzarea unor cantități mari de metale feroase și neferoase către o altă entitate economică. Astfel, în conturile bancare a soției funcționarului vizat au fost transferate mijloace financiare în sumă de peste 400 mii de lei”, a precizat Serviciul protecție internă și anticorupție.

În cadrul acțiunilor de urmărire penală, desfășurate la domiciliile funcționarului și administratorului entității economice, mijloacelor de transport utilizate, precum și la sediul companiei implicate, au fost ridicate documente contabile și juridice, acte referitoare la achiziția metalelor, dispozitive electronice, carduri bancare și alte probe relevante pentru investigație.

Acțiunile de urmărire penală continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cauzei, timp în care persoanele beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.